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O Facebook proíbe anúncios de opções binárias, criptomoedas e ICOs.

O colapso vem após a pressão do governo canadense e norte-americano, em meio a esforços para conter o crime de opções binárias, muitas delas baseadas em Israel, e fraudes em criptomoedas.

O Facebook anunciou que estava proibindo toda a publicidade de opções binárias, criptomoedas e ofertas iniciais de moedas, após muitos meses de pressão tanto do FBI quanto dos reguladores canadenses de valores mobiliários que investigam fraudes em investimentos online.

"Criamos uma nova política que proíbe anúncios que promovem produtos e serviços financeiros frequentemente associados a práticas promocionais enganosas ou enganosas, como opções binárias, ofertas iniciais de moedas e criptomoeda", escreveu Rob Leathern, diretor de gerenciamento de produtos do Facebook, em um blog post anunciando a mudança na terça-feira.

“Queremos que as pessoas continuem descobrindo e aprendendo sobre novos produtos e serviços através de anúncios no Facebook sem medo de fraudes ou decepções, & # 8221; ele elaborou. "Dito isto, existem muitas empresas que estão anunciando opções binárias, ICOs e criptomoedas que não estão operando atualmente de boa fé".

O objetivo, segundo ele, é "tornar mais difícil para os golpistas lucrarem com uma presença no Facebook. # 8221;

Jason Roy, presidente da Força-Tarefa de Opções Binárias do Canadá, disse ao The Times of Israel que a proibição surgiu como resultado de conversas que ele e o FBI têm com o Facebook e o Google sobre sua aceitação de publicidade para as opções binárias e criptomoeda. indústrias.

“Estávamos conversando com o Facebook, assim como o FBI. Não tenho certeza do que os levou a tomar a decisão final, mas estamos muito satisfeitos e sentimos que isso terá impacto na limitação das vítimas daqui para frente. ”

Roy e o FBI há meses vêm discutindo com plataformas de mídia social a prevalência de publicidade para a indústria de opções binárias amplamente fraudulenta. A fraude centrada em Israel, através da qual vítimas em todo o mundo foram roubadas de bilhões na última década, foi finalmente banida pelo Knesset em outubro, na sequência de reportagens investigativas do The Times de Israel desde março de 2016, com a proibição de falar fim-de-semana passado.

Alguns dos mesmos golpistas israelenses recorreram a criptocorrências, segundo o jornal The Times of Israel, mas, ao contrário das fraudes com opções binárias centradas em Israel, fraudes com criptografia estão sendo levadas a cabo por operadores enganosos em todo o mundo.

& # 8220; Esta política é intencionalmente ampla enquanto trabalhamos para detectar melhor práticas publicitárias enganosas e enganosas, e a imposição começará a aumentar em todas as nossas plataformas, incluindo o Facebook, o Audience Network e o Instagram, & # 8221; Leathern disse. & # 8220; Vamos rever esta política e como reforçá-la como nossos sinais melhorar. & # 8221;

O Times de Israel falou na quarta-feira sobre a nova proibição do Facebook a um ex-especialista em PPC (pay-per-click) que trabalhou para a indústria de opções binárias antes de desistir com desgosto há vários anos. Esse especialista, que pediu para não ser identificado, estimou que o Facebook responde por 15-20% do tráfego de clique pago para opções binárias e sites fraudulentos de ICO / criptomoeda, enquanto a maior parte do tráfego pago ainda vem do Google.

Não me surpreendo que o Facebook tenha proibido esses anúncios, & # 8221; ele disse, "como as pessoas provavelmente reclamaram que não gostavam de ver tantos anúncios de ICOs e criptomoedas, que apareciam de novo e de novo quando as pessoas mostravam interesse em alguma coisa relacionada à criptomoeda, ou investir, ou atendeu a certos critérios demográficos. & # 8221;

Perguntado sobre como as pessoas dentro das opções binárias e as indústrias da OIC responderão, ele respondeu: "Duvido que eles possam jogar muito o sistema no Facebook, embora um pouco disso seja inevitável". Acho que as opções binárias e os anunciantes da ICO começarão a gastar mais em arbitragem e outros tipos de sites de PPC, como o Taboola, em vez do Facebook, mas ainda assim o maior orçamento deles permanecerá no Google AdWords. & # 8221;

O Times de Israel contatou um porta-voz do Google para perguntar se o gigante da internet planeja seguir o exemplo do Facebook, mas não recebeu nenhuma resposta antes da publicação.

A nova política do Facebook afirma que os anúncios não podem promover opções binárias, criptomoedas e ICOs (ofertas iniciais de moeda), que são um meio de levantar capital vendendo moeda digital que pode ser negociada. As moedas digitais ou tokens representam a capacidade de fazer as coisas dentro do aplicativo da empresa. O Facebook disse que exemplos de anúncios fraudulentos incluem frases como "use seus fundos de aposentadoria para comprar Bitcoin!"

A fraude é comum no mundo das moedas digitais em brasa, como o bitcoin. Nesta semana, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) fechou uma oferta inicial de moeda de uma empresa do Texas chamada AriseBank. AriseBank foi acusado de confiar em endossantes de celebridades como o lutador de boxe Evander Holyfield e nas redes sociais para enganar os investidores de US $ 600 milhões com uma meta de US $ 1 bilhão por uma moeda que ele chamou de "AriseCoin. & # 8221;

A indústria fraudulenta de opções binárias é uma empresa baseada em Israel que floresceu com quase nenhuma intervenção da lei desde 2007. Menos de 20 israelenses foram presos por fraude em opções binárias, e nenhum deles foi indiciado.

O setor usa rotineiramente plataformas de mídia social para atrair vítimas e recrutar funcionários.

A lei de Israel para proibir a indústria de opções binárias tomou forma depois que o então presidente da Autoridade de Valores de Israel, Shmuel Hauser, alertou para a magnitude da fraude do The Times of Israel, prometeu em agosto de 2016 que tomaria as medidas necessárias para frustrar os fraudadores. Naquele mesmo mês, o chefe da Agência Judaica, Natan Sharansky, pediu ao governo que fechasse a indústria “repugnante e imoral”. O Gabinete do Primeiro Ministro subseqüentemente pediu que fosse banido em todo o mundo.

Hauser elaborou um projeto de lei que foi encaminhado para a aprovação final de outubro pelo Comitê de Reforma do Knesset, por causa da furiosa oposição de atores-chave da indústria e seus lobistas.

Embora as autoridades israelenses não tenham conseguido condenar ou mesmo indiciar ninguém, o FBI assumiu o trabalho, e agentes voaram aqui no início deste mês. Os agentes do FBI, acompanhados por policiais israelenses, visitaram os escritórios Ramat Gan do principal provedor de plataforma de opções binárias SpotOption em 8 de janeiro. O proprietário da empresa, Pini Peter, disse ao jornal The Marker que a visita não foi um ataque, que o FBI tinha tirado arquivos dos computadores da SpotOption, e que ele havia cooperado totalmente com as autoridades dos EUA.

O FBI também questionou Yossi Herzog, dono da Yukom Communications Ltd., uma empresa israelense que administra os sites Bigoption e Binarybook. O CEO da empresa de Herzog, Lee Elbaz, foi preso pelo FBI em setembro, quando aterrissou no aeroporto JFK, e permanece em prisão domiciliar nos EUA até o julgamento. Ela é suspeita de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica, violações que podem levar até 20 anos de prisão cada.

Em um discurso bombástico em uma reunião do Comitê de Reformas em agosto passado, o superintendente da polícia de Israel, Gabi Biton, disse que chefões do crime israelense estavam por trás da indústria de opções binárias e que o crime organizado no país foi massivamente enriquecido e fortalecido como resultado do fracasso da lei. muitos anos para compreender a vastidão do problema.

"Nossos olhos foram abertos", disse Biton, que investiga fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. “O que estamos vendo aqui é um grande empreendimento criminoso organizado. Estamos falando de criminosos em vários níveis de organizações criminosas, até o topo ”.

Em seu auge, as opções binárias foram estimadas em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Centenas de empresas operaram a partir de Israel, empregando milhares de israelenses, fraudando clientes em todo o mundo.

As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas ostensivamente oferecem aos clientes em todo o mundo um investimento de curto prazo potencialmente lucrativo. Mas, na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras artimanhas - estas empresas cobrem a grande maioria dos clientes da maior parte ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos ocultam rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam identidades falsas.

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Alerta de manchete de notícias: o vasto esquema de opções binárias amorais de Israel exposto.

É um fato da vida que, sempre que os consumidores são atraídos para a última moda em qualquer oferta de negócios, especialmente um que envolva dinheiro de qualquer forma, essa oferta também atrairá o elemento criminoso de nossa sociedade, bem como um saudável contingente de pessoas. que operam nas franjas das regiões sombrias de práticas comerciais antiéticas. Opções binárias são a última moda em divisas estrangeiras, e não deve ser surpresa que, em um mercado em particular, um jornal recente exponha o & eacute; descobriu práticas comerciais que deveriam enviar ondas de choque através da comunidade comercial e despertar nossa consciência coletiva.

O mercado é Israel, e o expos & eacute; nos vem do The Times of Israel. Muitas das advertências que temos ouvido ultimamente dos órgãos reguladores, bem como inumeráveis ​​queixas de um exército de operadores forex, tiveram a ver com campanhas de marketing agressivas de corretores binários tentando solicitar novos depósitos de clientes em países onde não têm escritórios. ou licenças que permitam que suas atividades sejam autorizadas. Parece agora que o berço dessa operação reside em Tel Aviv, onde os jovens trabalhadores farão quase qualquer coisa para arcar com o alto custo de vida local, disse ser apenas o segundo a Tóquio. Listagens de empregos são abundantes. O pagamento é baixo, mas a natureza do trabalho é tão aterradora e o que este artigo ilumina.

O artigo de jornal é um tratado de dez mil palavras sobre práticas comerciais duvidosas, como as pessoas são atraídas para uma rede de comportamento antiético, como os consumidores são furtados à direita e à esquerda e por que policiais e reguladores fecharam os olhos para essa farsa da justiça. ou, como alguns o caracterizaram, uma bomba-relógio esperando para explodir. O autor percorre cada avenida do golpe e destaca a peça com citações de participantes que estavam dispostos a compartilhar suas experiências pessoais. Podemos descrever facilmente esta situação como fraude ao mais alto nível, mas faz fronteira com a legalidade. Esteja ciente de ser cauteloso em qualquer empreendimento que envolva uma empresa offshore.

Nossa história começa na Austrália.

Dan Guralnek tinha sido um jovem judeu que frequentou a Jewish Day School em Sydney, na Austrália, mas quando ele tinha 28 anos, ele tomou uma decisão de carreira na vida para imigrar para Israel. “Sempre quis mudar para Israel. Eu pensei, "eu sou livre, sem amarras, eu posso ir". Depois de aprender hebraico, ele se estabeleceu em Tel Aviv, trabalhando em uma série de empregos de baixa remuneração, na tentativa de pagar sua renda altíssima e outros custos de vida. Como muitos antes dele, ele começou a procurar nos jornais trabalhos mais bem remunerados. As listas de empregos eram dominadas por anúncios da indústria de opções binárias, supostamente pagando duas vezes o que ele estava fazendo com a possibilidade de comissões, também.

Dan começou a fazer ligações e não teve dificuldade em se qualificar para uma entrevista. & ldquo; Assim que comecei a procurar emprego, recebia ligações de empresas de opções binárias todos os dias. Eles dominam o espaço de anúncio de emprego. Você entra e eles fazem um grande show como eles estão avaliando se eles querem ou não você. Mas eles querem você. & Rdquo; Antes que ele pudesse dizer forex, ele se encontrou em um call center com outros cinquenta funcionários. Muitos deles eram imigrantes recentes como ele, bem versados ​​em várias línguas estrangeiras.

Em suas próprias palavras, “Meu trabalho era chamar as pessoas ao redor do mundo e persuadi-las a 'investir'. em um produto financeiro ostensivo chamado & ldquo; opções binárias & rdquo ;. Disseram-me para dizer às pessoas que eu tinha anos de experiência no mercado, que havia estudado em Oxford e trabalhado para o Banco da Escócia. Os clientes seriam encorajados a fazer um depósito & mdash; para enviar dinheiro para sua empresa & mdash; e depois usar esse dinheiro para fazer negócios.

Se você foi chamado pelo telefone por alguém como Dan, então, de acordo com a autora do artigo, Simona Weinglass, a pessoa do outro lado da linha foi treinada para manipulá-lo de todas as formas. Ela escreveu: “Antes de iniciar o trabalho, a empresa deu a Guralnek um curso de vendas de uma semana, no qual aprendeu suficiente conhecimento financeiro para soar bem a um cliente que sabia menos que ele. Ele também foi instruído em táticas de vendas de alta pressão. Ele havia sido instruído a apresentar a opção binária como um "investimento". e ele mesmo como um "corretor", & rdquo; mesmo sabendo que eles provavelmente perderiam todo o seu dinheiro ".

Dan acrescenta: “O cliente na verdade não está comprando nada. O que ele está comprando é uma promessa da nossa empresa que nós lhe pagaremos. É o jogo e nós somos um bookie. Eles nos ensinaram como deixar as pessoas desconfortáveis, como responder a objeções, como mantê-las ao telefone. Eles nos disseram para deixar nossa consciência na porta ”.

Se o investimento cold-calling é legal, então por que esta situação é uma farsa?

Não é crime para um profissional de investimento ligar para você no telefone e tentar vender a você suas ofertas de segurança ou serviços de gerenciamento. As leis que protegem o consumidor variam por país, e alguns países são negligentes nessa área, a razão para muitas isenções de responsabilidade em sites de forex e o conselho comum de "Cuidado com o comprador". O problema com a situação em Israel não é com as chamadas reais, por si só. A questão é que o & ldquo; bucket shop & rdquo; as operações fazem parte de um esquema maior que é deliberadamente projetado para atrair os consumidores desavisados, normalmente os pobres, apelando para sua ganância.

Essas operações estão atualmente sob a tela do radar regulatório em Israel. Estima-se que existam centenas de lojas binárias, que vendem seus serviços para empresas legítimas em Chipre e outros locais. Vários milhares de funcionários trabalham nos subúrbios ao redor de Tel Aviv, e “a indústria israelense de forex e de opções binárias tem um faturamento anual de centenas de milhões, possivelmente bilhões de dólares”.

Muitas são subsidiárias locais de firmas-mãe, mas quando a Weinglass investigou mais, ela descobriu que as empresas-mãe normalmente negam qualquer associação com as entidades israelenses, mesmo que a marca apareça na porta do escritório. A resposta é que a empresa é uma corporação israelense, em oposição a uma divisão de seu escritório em Chipre. Tais jogos são predominantes neste setor para evitar a supervisão regulatória e a aparente culpa em caso de litígio.

A Weinglass também foi informada que, “Em algumas empresas, a casa está dobrada. Uma variedade de artifícios são usados. O potencial pagamento para uma previsão correta é complexo, opaco e calculado para minimizar a perda da empresa. Se um ativo estiver se comportando de maneira previsível, & mdash; digamos, o preço do cobre começa a subir após um terremoto no Chile & mdash; a empresa extrairá esse ativo da plataforma on-line. Em algumas empresas de opções binárias, a plataforma on-line é manipulada para fornecer resultados falsos que garantem a perda do cliente. & Rdquo;

Sabemos quantas dessas empresas são fraudulentas?

Não há como avaliar atualmente quantas dessas empresas agem de maneira antiética ou deliberada, principalmente porque não são regulamentadas. Chaya Berkowitz, um veterano de oito anos em empresas de forex em Israel, confidenciou que, “Se você tem dez empresas forex, provavelmente seis ou sete delas têm má reputação, o que dá aos outros uma má fama. É lamentável porque os outros levam seus negócios a sério e se importam com seus clientes ”.

No final de 2014, Ariel Marom, um ex-funcionário de várias empresas de opções binárias em Israel, na verdade assumiu o papel de um "informante". e funcionários do governo peticionados para agir. Depois de descrever o setor como "terrorismo econômico", ele prosseguiu: "Estou pedindo ao regulador encarregado dos serviços bancários e ao Comitê de Finanças do Knesset que tome medidas imediatas para deter a onda de saques, furtos, fraudes, lavagem de dinheiro e crime em escala internacional, que é gerenciado e operado em Israel e está prejudicando milhares de clientes em todo o mundo. " Ninguém conseguiu encontrar o Sr. Marom para uma entrevista.

Depois que a nova legislação entrou em vigor em maio de 2015 para regulamentar as indústrias de negociação financeira on-line, a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel (ISA) solicitou pedidos de licença sob a lei para as empresas que desejam vender seus produtos a cidadãos israelenses. Dezoito empresas de opções binárias cumpriram, mas de acordo com Itzik Shurki, diretor da Supervisão de Operações de Câmbio e de Negociação da ISA, “Se decidirmos sim, elas se tornarão empresas totalmente reguladas; se decidirmos não, eles terão que interromper suas operações ". Até hoje, nenhum desses aplicativos foi aprovado.

Shurki também acrescentou que, "Com opções binárias, já informamos às empresas que nossa intenção provavelmente não é aprovar este produto." Sua base é problemática. Porque finalmente & mdash; Não quero usar a palavra "jogos de azar" porque é um produto financeiro & mdash; mas no modo como é oferecido e no curto espaço de tempo, e com toda a sua complexidade, em nossa visão, aproxima-se mais de um jogo de adivinhação do que de um produto financeiro em que você pode avaliar o seu valor. & rdquo; Outro funcionário da indústria respondeu: "Por alguma razão maluca é legal na Europa". Nações europeias individuais estão deixando as opções binárias voarem. Enquanto países como os Estados Unidos sentiram as besteiras há muito tempo e tornaram isso ilegal.

Por que as autoridades policiais não estão prendendo essas pessoas?

Quando questionados diretamente, os policiais levantam as mãos em desânimo. Até que haja reclamações, eles não podem investigar, e nenhuma queixa foi apresentada. Essas firmas nefastas sabem como andar em torno da lei apenas solicitando clientes fora de Israel em países como os Estados Unidos, Europa, Rússia e nações de língua árabe.

Agências reguladoras nessas áreas frequentemente alertam sobre esquemas fraudulentos envolvendo opções binárias e suas plataformas de negociação. Esses esquemas supostamente incluem recusar-se a creditar contas de clientes, negar o reembolso de fundos, roubo de identidade e manipulação de software para gerar negociações perdedoras. Shurki acrescenta que não é sua responsabilidade prender pessoas por roubo & ndash; verifique com a polícia.

O Times de Israel contatou a Polícia de Israel, mas a resposta deles foi: “Isso é algo que você está reivindicando. Se ninguém se queixou disso, não há problema. Você quer que checamos cada empresa em Israel e veja se por acaso eles estão cometendo crimes? & Rdquo;

Observações finais.

Cuidado com o agente de marketing agressivo, que solicita um depósito de você para uma conta de opções binárias offshore. Quanto a se proteger de escolher uma dessas empresas, Chaya Berkowitz aconselha: “Eu também perguntaria a amigos ou a outros investidores. A palavra pessoal é enorme. Eu faria meu dever de casa. E você também deve!

Israel deu aos contribuintes & # 8217; dinheiro para chave empresa de opções binárias para expandir para a China.

Mesmo enquanto o regulador trabalhava para proibir as opções binárias, o Ministério da Economia pagou secretamente US $ 273.000 à SpotOption, o principal provedor de plataformas de negociação na indústria agora banida.

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Raoul Wootliff cobre política, corrupção e crime para o The Times of Israel.

Enquanto o principal regulador financeiro de Israel estava trabalhando na legislação para proibir todas as firmas de opções binárias israelenses e o Gabinete do Primeiro Ministro estava pedindo uma proibição mundial da indústria, o governo israelense estava dando aos contribuintes. dinheiro para uma empresa no coração da negociação de opções binárias, a fim de ajudá-lo a expandir no exterior, o The Times of Israel estabeleceu.

Subsídios do governo totalizando cerca de US $ 270.000 foram entregues à firma SpotOption entre 2014 e 2016, com os pagamentos continuando mesmo depois que reguladores israelenses proibiram empresas de opções binárias de atingir clientes israelenses em março de 2016. Os reguladores estavam ao mesmo tempo trabalhando para fechar a indústria inteira por causa da vasta fraude supostamente perpetrada internacionalmente por muitas das mais de 100 firmas de opções binárias baseadas em Israel. Milhares de israelenses têm trabalhado nas empresas fraudulentas durante grande parte da década passada, enganando um grande número de vítimas em todo o mundo, com bilhões de dólares.

O Ministério da Economia concedeu os folhetos para ajudar a SpotOption a expandir suas operações para a China, embora o ministério tenha sido avisado com antecedência de que a indústria de opções binárias foi prejudicada pela fraude. Além disso, o ministério falhou durante dois anos para divulgar a concessão, em violação das suas obrigações legais, até ser questionado sobre isso pelo The Times of Israel. Em seguida, disse que seu fracasso em divulgar a concessão era um descuido.

A lei, que entrará em vigor no final de janeiro, surgiu como resultado direto da reportagem investigativa do Times sobre a fraude, que começou com um artigo de março de 2016 intitulado “Os lobos de Tel Aviv: as vastas opções binárias amorais de Israel. scam exposto. ”A lei dá a todas as empresas de opções binárias os três meses intervenientes para cessar as operações. Depois disso, qualquer pessoa envolvida em opções binárias pode ser punida com até dois anos de prisão.

O governo continuou fazendo pagamentos de subvenções à SpotOption, mesmo quando a escala de fraude de opções binárias foi documentada. Após perguntas específicas do The Times of Israel sobre a concessão do Ministério da Economia, no entanto, a própria SpotOption solicitou no início deste ano que seu financiamento do governo fosse interrompido. O ministério havia originalmente aprovado um subsídio de cerca de US $ 450.000 (de acordo com uma taxa de câmbio de NIS de 3.54 a US $ 1 em 27 de outubro de 2017). que estava sendo distribuído em parcelas programadas até o final de 2017. No momento em que a SpotOption pediu ao governo para parar os pagamentos de doações, US $ 270.000 de fundos do contribuinte foram dados à SpotOption; os restantes US $ 180.000 não foram pagos.

A SpotOption fornece as plataformas de negociação usadas pela maioria das empresas israelenses de opções binárias, e diz-se que recebe uma comissão substancial de muitas delas. SpotOption, que se descreve como o principal fornecedor de plataformas de opções binárias, & # 8221; O The Times de Israel disse no ano passado quando questionou pela primeira vez sobre a concessão que não tinha nada a esconder sobre suas operações, que o Ministério da Economia sabia tudo o que precisava saber sobre seu trabalho antes de conceder a concessão e que havia outra lado da moeda & # 8221; na indústria, com "corretores que trabalham de acordo com a lei". # 8221;

Durante as sessões do comitê do Knesset no verão, onde a legislação para proibir as opções binárias foi debatida, representantes da SpotOption afirmaram que sua plataforma é totalmente kosher, disse que a fraude é de responsabilidade exclusiva das empresas clientes que usam sua plataforma, argumentou em vão que deveria estar isenta de qualquer proibição, e alegou que a legislação constituiria um golpe injusto para a indústria de tecnologia de Israel.

Um depoimento do FBI, emitido antes da prisão no mês passado do CEO de uma empresa de opções binárias israelense chamado Lee Elbaz, alega, no entanto, que a SpotOption "trabalhou junto" com suas empresas clientes "para aumentar a probabilidade de clientes perderem dinheiro em comércios ”e para“ assegurar que os clientes que estavam tendo uma alta taxa de sucesso de negociações vencedoras perderiam negócios futuros ”. SpotOption, a declaração alega, envolvida no“ ajuste das configurações de risco do cliente ”e na“ manipulação dos retornos das opções ”. "

Apesar de seus esforços de lobby, as atividades de opções binárias da SpotOption, bem como as de outros provedores de plataformas de opções binárias, são cobertas pela proibição.

Conforme relatado pelo Bureau of Investigative Journalism do Reino Unido em setembro de 2016 e em um perfil aprofundado da empresa no jornal financeiro israelense The Marker (hebraico) na semana passada, a SpotOption foi fundada por Malhaz Pinhas Patarkazishvili, também conhecido como "Pini Peter", depois de ter sido condenado por fraude, falsificação e lavagem de dinheiro no maior roubo de banco de sempre de Israel, o caso do Etti Alon Trade Bank. (Alon defraudou mais de NIS 250 milhões & # 8212; $ 70 milhões & # 8212; e cumpriu 14 anos de prisão.)

Patarkazishvili foi condenado a um ano de prisão pelas ofensas, apelou sem sucesso para o Supremo Tribunal, mas acabou por ter o seu prazo de prisão comutado para seis meses & # 8217; serviço comunitário pelo presidente Shimon Peres. Sentenciando Patarkazishvili em 2005, o juiz da Comarca de Tel Aviv leu uma advertência veemente contra os perigos da "peste nacional". do crime organizado & # 8220; que está se espalhando como um câncer & # 8221; e "põe em perigo nossa sociedade".

Estabelecendo uma presença de mercado no exterior.

A SpotOption ganhou o subsídio do Ministério da Economia em 2014 do fundo de India-China do ministério, que fornece ajuda financeira a empresas israelenses que buscam expandir suas operações para a Ásia. Após um longo processo de aplicação, a empresa recebeu NIS 1.605 milhões (cerca de US $ 450.000) ao longo de três anos para estabelecer um escritório em Hong Kong.

Documentos vistos pelo The Times de Israel mostram que autoridades do ministério foram advertidas de que pelo menos parte da indústria de opções binárias era fraudulenta, e que havia um consequente risco de reação pública e governamental contra toda a indústria, mas aprovaram a concessão de qualquer maneira. Os documentos também mostram que o ministério estava ciente de que devido à falta de regulamentação, a SpotOption dificilmente enfrentaria qualquer dificuldade imediata em estabelecer uma presença comercial na China.

Estabelecido em 2011, o Fundo Índia-China foi projetado para encorajar empresas israelenses a expandir suas operações para o leste, oferecendo ajuda financeira para ajudá-las a abrir escritórios em qualquer país. Renomeado o fundo Índia-China-Japão em 2015, quando se expandiu para incluir empresas que trabalham no Japão, o fundo de vários milhões de dólares concedeu subvenções a 33 empresas que pretendiam expandir para a China, antes de serem descontinuadas este ano.

Chani Alkobi, que administrou o subsídio em 2014, disse ao The Times of Israel que o objetivo do fundo era "aumentar a presença do mercado [de Israel]" na Ásia e aumentar sua amplitude de produção. & # 8221;

Das 32 outras empresas que receberam o apoio do governo para criar escritórios na China, nove são empresas de P & D para eletrônica e robótica, oito estão no campo da bio / agrotech e seis são desenvolvedores de startups on-line. Uma outra empresa está no mercado de forex, enquanto o resto são fabricantes de uma gama de produtos diferentes de cosméticos para diamantes.

De acordo com os termos da concessão, as empresas poderiam receber até 2,1 milhões de NIS em três anos, dependendo de suas necessidades, conforme decidido pelo Ministério da Economia. Em 2014, o ministério tinha um orçamento total de 14,5 milhões de ISL (cerca de US $ 4 milhões) para ser distribuído como parte do fundo.

Apesar de sua exigência legal de divulgar os recebedores de subsídios, como o pago à SpotOption, o Ministério da Economia por dois anos não incluiu a SpotOption em sua lista pública de beneficiários de subsídios (hebraico). A SpotOption, juntamente com várias outras empresas que receberam fundos do governo, foi adicionada à lista somente depois que o The Times of Israel questionou o ministério sobre a concessão. O ministério disse então que a omissão era um descuido.

Mesmo depois que o ministério reconheceu tardiamente que a SpotOption estava recebendo a doação, o administrador de fundos Alkobi se recusou a divulgar a quantia em dinheiro que a empresa estava recebendo, alegando que o ministério estava proibido de fornecer detalhes financeiros das empresas beneficiárias. Com a ajuda do Movimento para a Liberdade de Informação, no entanto, The Times of Israel apurou que a quantia de NIS 1.605 milhões era de fato informação pública já publicada como parte de um banco de dados do Ministério das Finanças detalhando todos os subsídios do governo.

O Ministério da Economia disse posteriormente em um comunicado ao The Times of Israel que concedeu a concessão à SpotOption porque a empresa “cumpriu os requisitos do programa, conforme definido pelas diretrizes do diretor geral do ministério na época, incluindo aqueles relacionados à responsabilidade corporativa. .

Com a ajuda do subsídio do Ministério da Economia, a SpotOption abriu um escritório em Hong Kong em agosto de 2014. “A representação local é imperativa para oferecer aos clientes o melhor serviço possível”, disse Ran Amiran, CEO da SpotOption, em um comunicado à imprensa. no momento. “Acessibilidade e disponibilidade são os principais fatores quando se considera o serviço, portanto, nosso escritório em HK garantirá que atendamos e superemos os critérios.”

Contactado pelo The Times of Israel no ano passado, a SpotOption recusou-se a responder a perguntas específicas sobre o subsídio, mas convidou o Times of Israel a visitar a empresa, e ver e discutir todos os aspectos de suas operações. Em uma troca telefônica, Patarkazishvili disse que havia "outro lado para a moeda" # 8221; na indústria, e que existem corretores que trabalham de acordo com a lei ". # 8221; Ele disse que o The Times of Israel, em seus meses de reportagem sobre fraude em opções binárias, fez a indústria parecer como se todos estivessem vendendo histórias e mentiras. Ele observou que havia grandes empresas oferecendo opções binárias na Europa e nos Estados Unidos.

Perguntado se funcionários do Ministério da Economia perguntaram sobre a condenação de Patarkazishvili no caso Etti Alon durante o processo de inscrição para a concessão, o fundador da SpotOption disse que seu passado criminoso não tinha nada a ver com a empresa e era irrelevante para a concessão. Ele observou que a concessão foi dada de acordo com as diretrizes do ministério e não havia razão para que a SpotOption, como um provedor de plataforma de opções binárias, fosse impedida de receber o financiamento.

No entanto, depois que o The Times of Israel começou a fazer perguntas sobre o subsídio, a SpotOption solicitou em janeiro de 2017 que os pagamentos fossem interrompidos, reconheceu o Ministério da Economia nesta semana. Esse pedido foi aceito pelo ministério em fevereiro, com a empresa tendo recebido NIS 957.784 do NIS 1.605 milhões originalmente aprovado.

O ministro da Economia, Eli Cohen, recusou-se a comentar esta semana sobre o fato de seu ministério, antes de se tornar ministro em janeiro, financiar diretamente uma empresa no coração da indústria de opções binárias de Israel, enquanto a Autoridade de Valores de Israel trabalhava para fechar a indústria.

Naftali Bennett, que serviu como ministro da Economia na época em que a concessão foi aprovada, disse que não tinha conhecimento do subsídio nem envolvimento direto em sua aprovação. & # 8220; Durante o tempo do ministro Bennett como ministro da economia, o escritório concedeu muitas doações e investiu tempo e recursos, a fim de ajudar várias empresas israelenses, tanto localmente quanto no exterior. Escusado será dizer que o ministro não estava envolvido ativamente em cada decisão, & # 8221; Um porta-voz de Bennett disse ao The Times of Israel na quarta-feira.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que serviu como ministro da economia de fato de novembro de 2015 a agosto de 2016, recusou-se a comentar sobre a concessão ou se achava apropriado que a indústria de opções binárias recebesse dinheiro do contribuinte. Em outubro de 2016, em resposta à reportagem do The Times of Israel, Netanyahu pediu que toda a indústria de opções binárias fosse proibida em todo o mundo.

O coração pulsante da indústria de opções binárias.

Depois de seu envolvimento no caso Etti Alon em 2002, a carreira de Patarkazishvili pareceu decolar. As contas da mídia revelam que, em 2007, Patarkazishvili era o CEO de uma empresa de alta tecnologia, a EIM Telecom, que havia obtido um lucrativo contrato para desenvolver uma rede de telecomunicações no Cazaquistão. Naquele mês de setembro, Patarkazishvili disse ao diário de negócios Globes de Israel que o acordo, que ele assinou pessoalmente com o ministro de Comunicações do Cazaquistão, deve arrecadar US $ 10 milhões por ano. "Esta é a primeira vez que uma empresa israelense é responsável pelo desenvolvimento geral de uma rede de comunicações interna e externa de um país da Ásia Central", disse ele.

Até meados de 2017, o registro corporativo de Israel mostrava Patarkazishvili registrado como diretor da SpotOption, mas seis meses atrás ele transferiu todas as suas ações da empresa, cerca de 90% do total das ações, para sua esposa Limor Patarkazishvili, fazendo-a o principal acionista atual. De acordo com o registro, Limor Patarkazishvili é agora um dos quatro diretores que gerenciam a empresa.

Até recentemente, através da própria conta da SpotOption, fornecia as plataformas de negociação usadas por cerca de 250 firmas de opções binárias em todo o mundo & # 8212; uma quota de mercado de 70 por cento, disse. A empresa também afirmou no ano passado que o aplicativo de comércio móvel que personaliza para vender a empresas de opções binárias, ou corretoras, teve 5 milhões de downloads. Mas com toda a indústria sob pressão de autoridades tanto em Israel como no exterior, a SpotOption teve que reduzir o tamanho e agora fornece apenas plataformas para cerca de 60 empresas, afirmou o relatório da Marker.

Qualquer empreendedor que quisesse abrir uma empresa de opções binárias, ou corretagem, como são conhecidas na indústria, abordaria um provedor de plataforma como a SpotOption ou seus concorrentes. O SpotOption costumava receber uma comissão sobre os ganhos do corretor, às vezes 12,5%. A SpotOption ofereceu contabilidade, serviços de processamento de pagamentos, acompanhamento de afiliados e até mesmo demonstrações de lucros e perdas para o corretor. Quando um cliente negocia em qualquer site de opções binárias que usa suas plataformas, o SpotOption é capaz de monitorar a atividade. O SpotOption também desempenha uma função para empresas que ele chama de "gerenciamento de risco", & # 8221; que descreveu em um de seus sites como envolvendo o monitoramento de todas as opções abertas para todos os corretores 24/7, e se engajar em preços de ativos & # 8221; de forma a ajudar a eliminar o risco. & # 8221;

Em seu auge, as opções binárias foram estimadas em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Centenas de empresas operaram a partir de Israel, empregando milhares de israelenses, fraudando clientes em todo o mundo.

As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas ostensivamente oferecem aos clientes em todo o mundo um investimento de curto prazo potencialmente lucrativo. Mas, na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras artimanhas - estas empresas cobrem a grande maioria dos clientes da maior parte ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos ocultam rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam identidades falsas.

Diversas corretoras que usam as plataformas de negociação da SpotOption foram condenadas por fraude e / ou acusadas de atividades ilegais por reguladores em todo o mundo, mesmo quando o governo israelense continuou fazendo pagamentos de subvenções à SpotOption para expandir suas operações. Em julho de 2016, por exemplo, um Tribunal Federal dos EUA ordenou a dois corretores de opções binárias baseados em Israel que usaram a plataforma SpotOption, Vault Options Ltd. e Global Trader 365, para pagar mais de US $ 4,5 milhões por solicitar e fraudar ilegalmente clientes dos EUA. As duas empresas foram cobradas uma multa monetária civil de US $ 3 milhões, bem como uma restituição de US $ 1,6 milhão a seus clientes defraudados. O tribunal considerou que essas duas empresas não só solicitaram aos clientes dos EUA sem licença, mas também que eles fraudaram deliberadamente os clientes em pelo menos US $ 1,6 milhão em 22 estados.

A França aplicou multas semelhantes ao Banc de Binary, que também usou a plataforma da SpotOption.

Cherrytrade, Onetwotrade, Opcional, RBoptions, Lbinary, Bigoption, Finpari, Magnum Options e IvoryOption estão entre corretoras que usam plataformas SpotOption que têm sido objeto de alertas de investidores de reguladores no Canadá, Austrália, Hong Kong e outros países.

Em maio de 2016, a própria SpotOption foi multada em 10.000 € (US $ 11.600) pela autoridade financeira cipriota Cysec por “não empregar sistemas, recursos e procedimentos apropriados e proporcionados” em suas plataformas de negociação e por não agir de maneira justa, honesta e profissional. com os melhores interesses de seus clientes ”, de acordo com um comunicado divulgado pelo regulador. Respondendo à decisão, um porta-voz da SpotOption disse ao site de notícias LeapRate forex que a multa "refere-se a um mau funcionamento temporário do mecanismo de preços de um produto recém-lançado em maio de 2014. A empresa tomou todas as medidas necessárias para corrigir o mau funcionamento do motor de preços e evitar que esses eventos se repitam no futuro ”.

No mês passado, a SpotOption foi acusada pelo FBI de conspirar para cometer fraude quando a autoridade norte-americana prendeu Lee Elbaz, 36 anos, CEO da Yukom Communications Ltd, quando ela desembarcou de um avião no aeroporto JFK.

O depoimento publicamente disponível explicando a causa de sua prisão acusou Elbaz e outros funcionários da Yukom de fazer declarações falsas sobre a segurança dos investimentos em opções binárias; de altos retornos falsamente promissores; de dizer aos investidores que eles seriam capazes de sacar dinheiro quando isso não acontecesse; de mentir sobre a localização e qualificações dos “corretores” que assistem as vítimas; de não divulgar que as opções binárias e as corretoras só ganham dinheiro quando os investidores perdem dinheiro; e de não divulgar que sua empresa e / ou SpotOption estavam manipulando os resultados dos negócios.

O FBI disse em seu depoimento que havia solicitado documentos contábeis para o Binarybook (uma das marcas da Yukom) da SpotOption. "A negociação de opções binárias é facilitada pelos 'provedores de plataforma', incluindo uma empresa chamada 'SpotOption'", diz o depoimento de 14 de setembro, "que se referiu a si mesmo em seu site como" provedor de plataforma de tecnologia líder atual ".

"Indivíduos que trabalharam na indústria de opções binárias" & # 8212; incluindo um antigo funcionário da SpotOption & # 8212; relatou que SpotOption é fisicamente baseado em Israel, & # 8221; o depoimento declara, & # 8220; mesmo que o & # 8216; Contacte-nos & # 8217; parte de seu site mostra informações de contato para locais no Reino Unido, Hong Kong e Chipre, sem menção a Israel. & # 8221;

O FBI alegou que o SpotOption ajustou as “configurações de risco do cliente” para manipular o resultado dos negócios. O FBI conseguiu intimar e-mails do Google e viu correspondência entre a Lee Elbaz e a SpotOption, na qual supostamente conspiraram para fraudar os negócios dos investidores, afirma a declaração.

Lacuna na lei.

A SpotOption foi uma presença central nas reuniões do Comitê de Reformas de agosto de 2017, que deliberaram sobre a lei que proíbe a indústria de opções binárias. Representantes da SpotOption exortaram os legisladores a isentar sua empresa da proibição.

Os representantes da SpotOption argumentaram que a empresa apenas fornece tecnologia para sites de opções binárias e que a lei deve ser alterada para que sua atividade não seja proibida. Representantes do Ministério da Justiça e da polícia disseram que os provedores de plataforma, sem nomear a SpotOption, de fato desempenham um papel direto na operação dos sites de opções binárias, recebem uma porcentagem das transações e devem ser cobertos pela proibição.

O presidente da coalizão, David Bitan (Likud) tentou, sem sucesso, rever a versão final do projeto de lei em uma reunião do comitê do Knesset em 7 de agosto. Uma fonte que pediu para permanecer anônima disse ao The Times of Israel naquele dia que o próprio Bitan afirmou que uma família proeminentemente envolvida na SpotOption lidera a facção georgiana do Comitê Central do Likud e que ele precisa de seu apoio para manter sua posição no partido Likud.

"Eu tive até aqui com a lei contra a lavagem de dinheiro", disse Bitan aos legisladores na reunião do Comitê de Reformas, depois de não ter isentado a SpotOption. "Você não pode mais fazer nada neste país."

Em um discurso bombástico na reunião de 2 de agosto do comitê, o superintendente da polícia de Israel, Gabi Biton, disse que chefões do crime israelense estavam por trás da indústria de opções binárias e que o crime organizado no país foi massivamente enriquecido e fortalecido como resultado do fracasso da lei. anos para compreender a vastidão do problema.

Biton prometeu: "Vamos usar todas as ferramentas à nossa disposição para erradicar esse fenômeno".

Com as opções binárias proibidas pelo Knesset, o site da SpotOption agora anuncia sua tecnologia de negociação autônoma & # 8221; e declara que "o futuro do comércio on-line está aqui." O SpotOption agora se descreve como um provedor líder de tecnologia de derivativos, & # 8221; e oferece plataformas para forex simplificado, & # 8221; CFDs e algo chamado "Escada Japonesa". # 8221;

O rascunho original do projeto de lei para proibir as opções binárias também exigiria que todas as empresas comerciais on-line israelenses obtivessem licenças nos países onde operam. Mas este esboço foi diluído em consultas por trás da cena, incluindo com representantes de algumas indústrias que a legislação foi projetada para proibir, criando assim uma brecha por meio da qual as empresas de opções binárias, reequipando seus produtos financeiros, podem continuar prosperando. .

No entanto, o texto final da lei aprovado na semana passada permite que o ministro das Finanças adicione produtos financeiros adicionais à proibição, em consulta com a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel e sujeito à aprovação do Comitê de Finanças do Knesset.

Israel finalmente acaba com o esquema de opções binárias de $ 10 bilhões & # 8211; ou isso?

Azrieli Towers em Tel Aviv (foto do Times of Israel report sobre opções binárias).

A indústria de opções binárias de Israel arrecadou US $ 10 bilhões por ano nos últimos dez anos, conquistando milhões de pessoas em todo o mundo. Os legisladores israelenses finalmente acabaram de proibi-lo, preocupados com o fato de que o golpe estava prejudicando a imagem de Israel. Já era ilegal vender para israelenses. Alguns consideram o projeto muito pouco, tarde demais.

Os legisladores israelenses finalmente aprovaram uma lei que, segundo eles, banirá a famosa indústria de opções binárias de Israel, que arrecadou US $ 10 bilhões por ano.

O dinheiro foi feito enganando milhões de pessoas em todo o mundo. Um recente artigo da Reuters informa: "Advogados sediados em Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes somas de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses". Estima-se que mais de 100 operadoras estejam sediadas em Israel, um centro de tecnologia. & # 8221;

A indústria foi oficialmente proibida nos EUA, mas as operadoras israelenses ainda conseguiram enganar muitos americanos. Um artigo nos relatórios da Finance Feeds: "A América ainda é um alvo para essas entidades nefastas cuja metodologia não é dos mercados financeiros ou setores de tecnologia, mas das profundezas obscuras do jogo online, da compra de leads e do marketing afiliado em Israel. # 8221;

Notícias ao longo dos anos descreveram a miséria e os suicídios entre as vítimas. Finalmente, há um ano, o governo israelense proibiu as vendas de opções binárias para os israelenses, mas continuou a permitir que elas chegassem ao resto do mundo.

O atual projeto de lei que agora proíbe as vendas para o exterior foi aprovado quando os legisladores israelenses ficaram preocupados com o fato de a indústria estar prejudicando a imagem de Israel.

A Agência Judaica Telegráfica (JTA) relata que a membro do Knesset, Rachel Azaria, disse na apresentação do projeto de lei recente: “Nós nos preocupamos com o movimento BDS. Esta indústria tem um enorme impacto na forma como Israel é visto em todo o mundo. Nossos funcionários do governo vão a conferências internacionais e seus colegas no exterior levantam suas sobrancelhas por causa dessa indústria. ”

Israel National News relata que as anotações em nome da legislação proposta advertiram que "as empresas israelenses de opções binárias arriscam prejudicar a reputação do país e podem fomentar o anti-semitismo".

The Times of Israel relata que a legislação foi catalisada pelo clamor entre as agências de aplicação da lei no exterior, com o FBI na vanguarda, que Israel estava permitindo que isso fosse monstruoso. fraude para florescer ano após ano. ”

Durante anos, o governo israelense fez pouco para impedi-lo. JTA relata que, apesar da ampla conscientização sobre a fraude, "apenas um punhado de israelenses foram presos por fraude de opções binárias, e nenhum deles foi indiciado, mesmo com a imposição da lei internacional contra a indústria".

O artigo relata que um superintendente da polícia israelense disse que o crime organizado israelense estava sendo enormemente enriquecido e fortalecido por causa da falha da aplicação da lei em compreender o alcance do problema.

A lei está marcada para entrar em vigor em três meses, mas alguns levantam questões sobre ela, acusando que permite que os perpetradores escapem sem punição, permite que os golpistas simplesmente mudem e eximem atividades similares, permitindo que os lucros maciços através da vitimização continuem.

O Times of Israel relata: "O texto original foi diluído - criando brechas através das quais as opções binárias e outros trapaceiros, simplesmente reequipando o que fazem, poderão continuar a prosperar".

Austin Smith, fundador de uma empresa que recupera dinheiro para as vítimas de opções binárias, chama a lei de “lixo total” que permite que os perpetradores mudem para novas raquetes sem responder pelos golpes do passado.

"É mais um argumento político do que algo com dentes que impedirá que mais fraudes sejam perpetradas", disse ele. "Também não faz nada para ajudar as vítimas de fraude a recuperar seu dinheiro."

A JTA informa que Smith está trabalhando com advogados em todo o mundo para rastrear as cabeças de empresas de opções binárias quando elas abrem novas operações em Chipre e em outros lugares, entrando em setores como vendas de diamantes, criptocorrências e empréstimos comerciais predatórios.

A legislação original de autoria da Autoridade de Valores Mobiliários de Israel também teria ilegido gambitos semelhantes - empresas envolvidas no mercado de câmbio, ou Forex, e instrumentos financeiros de CFD. A pressão dos lobistas fez com que estes fossem removidos da conta.

Além disso, algumas ações ainda são permitidas pela nova lei. A Finance Magnates informa que os agentes de opções binárias terão permissão para fornecer serviços de pesquisa e desenvolvimento (em outras palavras - para desenvolver o software de negociação) e para vender software de negociação como um produto de prateleira. & # 8221;

O artigo da FM aponta: "Ainda é preciso ver como a emenda será aplicada."

Em particular, a questão pode ser: quanta flexibilidade a Autoridade de Valores Mobiliários Israelense (ISA) mostrará quando os participantes do setor, especialmente provedores de soluções de tecnologia e plataforma, buscarem alívio ou isenção do ISA tentando estabelecer que seus serviços não equivalem a operar uma plataforma de negociação, mas estão no domínio permitido do desenvolvimento de software. & # 8221;

Os relatórios do Times de Israel: Os donos de opções binárias e os investidores incluem ex-funcionários seniores do estado, figuras públicas conhecidas, parentes de ex-oficiais da polícia e muito mais. Imensamente ricos, algumas das figuras-chave fazem doações substanciais de caridade - o que, por sua vez, dá a elas acesso a figuras políticas até o topo da hierarquia israelense. & # 8221;

Problemas passados, presentes e futuros.

O jornal The Times of Israel, cujos jornalistas investigativos foram fundamentais para alertar sobre as opções binárias, relata que alguns elementos da matéria de fundo do projeto atual levantam questões extremamente perturbadoras sobre o poder das classes criminosas de Israel, a integridade de alguns dos nossos legisladores e a qualidade das nossas autoridades de aplicação da lei. & # 8221;

O artigo descreve ações corajosas de muitos israelenses com a intenção de acabar com a fraude. Também descreve grandes falhas e prevê problemas profundos para o futuro.

O artigo de David Horovitz, Por que a proibição das opções binárias é apenas uma pequena vitória na guerra contra a corrupção israelense, é legendado: "MKs finalmente se moveu esta semana para encerrar uma mega-fraude." Mas o processo legislativo expôs a impotência da aplicação da lei & # 8230; e o crescente poder intimidador dos bandidos de Israel. & # 8221;

A seguir, alguns trechos do relatório de Horovitz:

"Os bandidos de opções binárias foram impedidos de atacar israelenses em março de 2016, mas foram autorizados a continuar a roubar estrangeiros - e ainda estão, de fato, porque a lei de segunda-feira só entrará em vigor daqui a três meses. & # 8221 ;

"Emergiu rapidamente que a burocracia das queixas da polícia é montada de tal maneira que torna quase impossível que as vítimas de crimes no exterior chocadas em Israel relatem o assunto."

Quando um pai canadense de quatro filhos chamado Fred Turbide se suicidou depois que uma firma de opções binárias israelense roubou todo o seu dinheiro, e uma clara trilha de papel determinou exatamente quem o havia defraudado, a polícia não tomou nenhuma medida contra os indivíduos. e empresa envolvida, que continuou a operar. & # 8221;

"Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam identidades falsas. (A declaração do FBI contra Elbaz entra em detalhes consideráveis ​​para explicar a fraude, em todas as suas manifestações miseráveis.) & # 8221;

"Os bandidos ainda estão por aí. Algumas empresas de opções binárias fecharam. Outros se mudaram para o exterior, inclusive para Chipre e Ucrânia. Alguns dos impulsionadores principais já ajustaram seu foco para outros campos fraudulentos - nos campos de vendas de diamantes, moedas criptografadas, ofertas iniciais de moeda e empréstimos comerciais predatórios.

"Os principais golpistas ainda estão aproveitando as vastas contas bancárias no exterior, os iates, carros de luxo, feriados exóticos e outros lucros de seus ganhos ilícitos".

As fileiras de proprietários de opções binárias e investidores incluem ex-funcionários seniores do estado, figuras públicas conhecidas, parentes de ex-oficiais da polícia sênior e muito mais. Imensamente rico, algumas das figuras-chave fazem doações substanciais de caridade - o que, por sua vez, dá a elas acesso a figuras políticas até o topo da hierarquia israelense.

"Eles também doam para causas religiosas judaicas, por exemplo, a Grande Sinagoga de Tel Aviv, novamente com os consequentes amigos em lugares altos."

"Alguns desses milhares de israelenses que foram atraídos para a vida de crimes na indústria - vigaristas cínicos que se apresentam como especialistas e consultores financeiros, que se regozijam com a ingenuidade de suas vítimas - são extremamente espertos". E muitos dos superiores - incluindo os programadores de computador, os advogados, os profissionais de marketing afiliados e os especialistas em SEO que manipulam o Google e as mídias sociais para garantir a proeminência de conteúdo sedutor estimulando o potencial ostensivo de lucro - são incrivelmente inteligentes. Eles não vão descer sem lutar. O aparato judiciário-legal israelense parece muito pouco inclinado até para tentar enfrentá-los, muito menos capaz de fazê-lo.

"Segunda-feira a passagem da lei banindo opções binárias foi apenas uma pequena batalha vencedora em que, para este extremamente preocupado Israel, procura agora como uma guerra perdida, uma guerra que Israel mal se preocupa em combater, contra um coquetel tóxico de corrupção. & # 8221;

Alison Weir é diretora executiva do If Americans Knew, presidente do Conselho para o Interesse Nacional, e autora de Against Our Better Julgement: The Hidden History de como os EUA foram usados ​​para criar Israel. Suas próximas palestras estão listadas aqui.

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Como funcionam as opções binárias?

Embora a negociação de opções binárias seja um instrumento financeiro legítimo e não um golpe em si, é um mercado de alta alavancagem com uma natureza imprevisível. O campo apresenta instituições, empresas e indivíduos a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Embora nem todos os corretores de opções binárias sejam corretores de fraudes, as condições do mercado e a natureza do instrumento financeiro levaram muitas empresas a explorar a indústria e sua clientela.

As opções binárias, como instrumento financeiro, exigem que os negociadores decidam se um ativo subjacente no mercado, como uma ação, moeda, índice ou commodity, irá subir ou descer de preço em um determinado período de tempo. Ao contrário das opções tradicionais, essas opções amadurecem em um período muito mais curto, mesmo que em apenas um minuto. As opções binárias são comercializadas como investimentos legítimos, mas são consideradas instrumentos extremamente de alto risco e, quando não regulamentadas, são consideradas fraudulentas por muitos especialistas financeiros.

“Quero agradecer ao grupo Birman Law por sua conduta profissional e compromisso ético em relação à coleta / recuperação de dinheiro perdido com o Livro Binário. Todo o dinheiro depositado no Livro Binário foi recuperado & rdquo ;.

Opções Binárias Fraude Financeira.

Em um ambiente não regulamentado, os corretores não precisam agir dentro dos limites da lei. Os corretores & rsquo; A principal preocupação é ganhar dinheiro, espremendo cada comerciante pelo máximo que puderem, muitas vezes deturpando seus negócios para conseguir isso.

Ouvimos centenas de histórias angustiantes de nossos clientes, com evidências para reafirmar essas afirmações. Usando táticas agressivas de marketing e oferecendo altas taxas de retorno, essas empresas dependem de operadores inexperientes para perpetuar a fraude. Algumas empresas usarão informações enganosas para persuadir as pessoas a depositar dinheiro. Muitas empresas empregam corretores não licenciados e manipulam contas para que pareçam que o comerciante está ganhando dinheiro. Muitas dessas empresas, então, negarão as retiradas dos investidores e trancarão seus fundos com “bônus”. e outras táticas sorrateiras.

Essas empresas brincam com a vida das pessoas com pouca reflexão, causando um trauma desnecessário. A Birman Law não pode apagar o trauma que muitas dessas empresas causaram, mas nos esforçamos para ajudar as pessoas a recuperarem seus investimentos iniciais e alcançarem um senso de justiça e paz de espírito.