lavagem de dinheiro dos estrangeiros
A FXGM assume uma posição forte contra a lavagem de dinheiro. Como um corretor de renome internacional, estamos em estrita conformidade com as políticas contra lavagem de dinheiro (AML). Essas políticas foram promulgadas para prevenir e relatar qualquer atividade suspeita de lavagem de dinheiro. Por favor, familiarize-se com a nossa política de prevenção de lavagem de dinheiro e deixe-nos saber se você tiver dúvidas.
O que é lavagem de dinheiro?
O branqueamento de capitais é o processo de disfarce de fundos ilícitos através da transferência para um local ou sistema financeiro legítimo, sem mencionar qualquer atenção por parte das autoridades.
Uma vez que uma pessoa (s) criminosa ou terrorista transferiu seus fundos para os sistemas financeiros legítimos, pode transferir entre bancos ou produtos financeiros para uso em atividades ilegais, a compra de bens e serviços, ou mesmo financiando o terrorismo.
De acordo com as leis e regulamentos, a FXGIM reporta qualquer tentativa de uma pessoa ou empresa de ocultar a origem e propriedade de ativos derivados de atividades ilegais, incluindo fraude, roubo, jogo ilegal, tráfico de drogas e outras atividades.
Por que precisamos de prova de identidade de sua conta de negociação?
A FXGIM exige que todos os nossos clientes forneçam documentação de suporte para prova de identidade e origem legal de seus fundos. Como parte desta política, você será solicitado a fornecer documentação legal para verificar seu nome, informações pessoais e localização.
É necessário para prova de identidade?
Uma cópia do seu passaporte. Uma cópia de uma conta de serviços públicos que inclui seu nome completo e endereço. De acordo com o cliente FXGIM, quem será obrigado a indicar claramente o nome do beneficiário & # 8211; o beneficiário da conta deve corresponder ao nome no formulário de contrato do cliente e à prova de documentos de identidade. Todos os fundos que desejam se retirar devem ser o mesmo beneficiário.
O site é de propriedade e operado pela G. I.M. Invests Ltd., Endereço: Complexo Trust Company, Ajeltake Road, Ilha Ajeltake, Majuro, Ilhas Marshall MH96960, Tel: +44 (0) 203807 1535. Os serviços de compensação de pagamentos estão sendo fornecidos pela Scottish Company: Advance SEO LP, 272 Bath Street , Glasgow G24JR, na Escócia.
&cópia de; 2018 Copyright FXGIM | Negociação Forex Online. Todos os direitos reservados.
Inovações em identidade.
Republicado: quarta-feira, 30 de novembro de 2016, atualizado para refletir as últimas notícias, tendências e ideias do setor.
O mercado de câmbio (também conhecido como mercado de câmbio) é um mercado complexo e descentralizado, no qual as moedas são negociadas em todo o mundo. Este mercado também determina os valores relativos de diferentes moedas. Não há câmaras de compensação em moeda estrangeira; é um mercado de balcão, onde os corretores negociam diretamente uns com os outros.
Dois principais intervenientes no câmbio são os bancos centrais e empresas comerciais. Os bancos centrais frequentemente negociam quantias substanciais e tentam controlar a oferta, a inflação e as taxas de juros. Empresas comerciais precisam de divisas para pagar por bens e serviços e têm um impacto de longo prazo nas taxas de câmbio das moedas. A conversão de moeda e o comércio permitem que as empresas de um país importem mercadorias de outro país e paguem na moeda desse país.
Outros participantes do mercado de câmbio incluem fundos de hedge, empresas de administração de investimentos, traders de câmbio de varejo, corretores de câmbio e empresas de transferência de dinheiro. A Western Union é uma conhecida fornecedora de divisas e possui mais de 300.000 agentes em todo o mundo. Outro exemplo famoso de uma empresa de divisas é a Bureau de Change, uma empresa de transferência de divisas que oferece divisas de baixo valor para viajantes em muitos aeroportos internacionais e locais turísticos.
Em moeda estrangeira, não há taxa de câmbio única. Em vez disso, preços diferentes são oferecidos dependendo do banco, mercado e localização. Londres é o maior centro comercial geográfico, e o preço de mercado de Londres de uma determinada moeda é mais frequentemente o preço cotado. De acordo com o BIS Triennial Central Bank Survey, as negociações no Reino Unido representaram 41% do mercado em abril de 2013, seguidas pelas negociações nos Estados Unidos com 19%, Cingapura (5,7%) e Japão (5,6%). O comércio mais do que dobrou desde 2004, em parte devido ao aumento da atividade comercial de operadores de alta frequência e ao surgimento de investidores de varejo. A negociação nos mercados de câmbio teve uma média de US $ 5,3 trilhões por dia em abril de 2013, o que representa um aumento de US $ 4,0 trilhões em 2010.
Bancos e outros negócios financeiros que se envolvem em divisas globais são geralmente exigidos por regulamentações nacionais e internacionais para verificar a identidade de todos os seus clientes. Para verificar as identidades, eles coletam as informações necessárias, incluindo nome, data de nascimento, informações de contato e documentos de identidade aplicáveis, como passaporte, documento de identidade ou carteira de motorista. A verificação de identidade cambial é exigida por atos de combate à lavagem de dinheiro destinados a impedir que organizações criminosas lucrem com suas atividades ilegais.
Para garantir que a verificação de identidade cambial ocorra de maneira oportuna e eficiente, os bancos e instituições financeiras podem usar o GlobalGateway da Trulioo como sua solução de eIDV. Oferecemos verificação de identidade em mais de 60 países para verificação transfronteiriça sob demanda, e usamos apenas fontes de dados confiáveis e seguras.
O câmbio é um mercado global importante que está crescendo diariamente. Entendemos como os procedimentos baseados em riscos são importantes e como eles variam dependendo da localização e dos negócios. Podemos ajudar a responder perguntas de verificação de identidade para qualquer organização envolvida em câmbio.
A verificação de identidade eletrônica ajuda sua empresa de câmbio:
Preparar um processo sólido de mitigação de riscos Cumprir com os regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro Implantar um eIDV adequado ao seu negócio Abrir contas mais rapidamente para começar a negociar mais cedo Economize dinheiro com menos verificações manuais.
Estudo de caso de câmbio: IBFX.
Saiba como a IBFX simplificou seu processo de abertura de contas para a China usando o GlobalGateway.
Postagem anterior.
As informações contidas neste blog são destinadas apenas para discussão pública e fins educacionais. Não constitui um aviso legal.
2 comentários.
Henry Jacob.
Um post muito útil sobre câmbio. Pessoas que trabalham em setores bancários e instituições financeiras devem ler isso. Muito obrigado por compartilhar isso.
Pingback: Interessado em abrir uma loja de câmbio? Leia isso! - Startups sérias.
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Trulioo, o principal serviço global de verificação de identidade e negócios, fornece identidade eletrônica instantânea & amp; verificação de endereço para 4,5 bilhões de pessoas e 250 milhões de empresas em todo o mundo.
Política AML.
Política de combate à lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro é o ato de converter dinheiro ou outros instrumentos monetários obtidos de atividades ilegais em dinheiro ou investimentos que pareçam ser legítimos, de modo que sua fonte ilegal não possa ser rastreada. Leis domésticas e internacionais que se aplicam às empresas, cujos clientes podem depositar e retirar fundos de suas contas.
Procedimentos anti-lavagem de dinheiro da Liteforex.
Procedimentos Implementados.
O objetivo dos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro que a LiteForex implementa é garantir que os clientes engajados em determinadas atividades sejam identificados em um padrão razoável, minimizando a carga de conformidade e o impacto em clientes legítimos. A LiteForex está empenhada em ajudar os governos a combater a ameaça de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas em todo o mundo. Para isso, a LiteForex criou um sistema eletrônico altamente sofisticado. Este sistema documenta e verifica os registros de identificação do cliente e rastreia e mantém registros detalhados de todas as transações.
A LiteForex rastreia com cuidado as atividades de transações suspeitas e significativas, e relata tais atividades "fornecendo informações oportunas e abrangentes" aos órgãos de aplicação da lei. Para manter a integridade dos sistemas de relatórios e proteger as empresas, o quadro legislativo fornece proteção legal aos provedores de tais informações.
A fim de minimizar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas, a LiteForex não aceita depósitos em dinheiro nem desembolsa dinheiro em nenhuma circunstância. A LiteForex se reserva o direito de se recusar a processar uma transferência em qualquer estágio, onde acredita que a transferência esteja conectada de alguma forma a lavagem de dinheiro ou atividade criminosa. É proibido que a LiteForex informe os clientes de que foram denunciados por atividades suspeitas.
Identificação e verificação de clientes.
Com a finalidade de cumprir as leis contra lavagem de dinheiro, a LiteForex requer dois documentos diferentes para verificar a identidade do cliente. O primeiro documento que exigimos é um documento de identificação legal emitido pelo governo com a foto do cliente nele. Pode ser um passaporte emitido pelo governo, carteira de motorista (para países onde a carteira de motorista é um documento de identificação principal) ou um cartão de identificação local (sem cartões de acesso da empresa). O segundo documento que solicitamos é uma fatura com o nome do próprio cliente e o endereço real publicado há 3 meses, no mínimo. Pode ser uma fatura de serviços públicos, um extrato bancário, uma declaração juramentada ou qualquer outro documento com o nome e endereço do cliente de uma organização internacionalmente reconhecida.
Para alterar o número de telefone relacionado ao Perfil do cliente, os Clientes precisam fornecer um documento confirmando a propriedade de um novo número de telefone (contrato com um provedor de serviços de telefonia celular) e uma foto do ID mantida ao lado do rosto do Cliente. Os dados pessoais do cliente devem ser os mesmos em ambos os documentos.
Os clientes são obrigados a enviar informações atualizadas e informações de contato em tempo hábil, assim que ocorrerem alterações.
Os documentos em letras não ocidentais devem ser traduzidos para o inglês por um tradutor oficial; a tradução deve ser carimbada e assinada pelo tradutor e enviada juntamente com o documento original com uma imagem clara do cliente.
Política de Pagamento: Depósitos e Levantamentos.
Por favor, esteja ciente de que os estornos para o sistema de pagamento Skrill e cartões bancários são proibidos. Para fazer uma retirada de uma conta de negociação para um desses sistemas, uma demanda correspondente deve ser enviada pelo Gabinete do Cliente. O dinheiro será carregado na carteira dentro de 3 dias úteis. Se o dinheiro foi perdido durante a negociação, ele não pode ser reembolsado por meio de um estorno. Por favor, leia a divulgação dos riscos antes de começar a negociar: liteforex / riskdisclosure /.
A LiteForex Investments Limited exige que todos os depósitos, onde o nome do cliente originário esteja presente, provenham do nome que corresponde ao nome do cliente em nossos registros. Pagamentos de terceiros não são aceitos.
Quanto às retiradas, o dinheiro pode ser retirado da mesma conta e da mesma forma que foi recebido. Para saques em que o nome do destinatário está presente, o nome deve corresponder exatamente ao nome do cliente em nossos registros. Se o depósito foi feito por transferência bancária, os fundos podem ser retirados somente por transferência bancária para o mesmo banco e para a mesma conta da qual se originou. Se o depósito foi feito por meio de transferência eletrônica de moeda, os fundos podem ser retirados somente por meio de transferência eletrônica de moeda através do mesmo sistema e para a mesma conta da qual se originou.
A Companhia aceita depósitos nas seguintes moedas: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Para cumprir os procedimentos de AML, as retiradas de fundos devem ser feitas somente na mesma moeda que foi usada para fazer um depósito.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco via e-mail: amlpolicy @ liteforex.
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LiteForex Investments Limited registrada nas Ilhas Marshall (número de registro 63888) e regulamentada de acordo com a Lei Marshall Islands Business Corporation. Endereço da empresa: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Ilhas Marshall, MH96960. Email: clientes @ liteforex.
A Liteforex Investments Limited não presta serviços a residentes dos EUA, Israel, Bélgica e Japão.
lavagem de dinheiro dos estrangeiros
O Nostrobank coloca uma forte ênfase no combate ao branqueamento de capitais e leva-o muito a sério. A plataforma segue os termos AML e, como plataforma de forex proeminente e global, representa uma oposição firme contra a lavagem de dinheiro. O protocolo a seguir foi elaborado com o objetivo de impedir que atividades de lavagem de dinheiro ocorram e fornecer informações oportunas sobre o assunto. A Nostrobank incentiva seus usuários a ler o protocolo contra a lavagem de dinheiro e nos informar caso haja algum ponto obscuro.
O significado de lavagem de dinheiro?
A ocultação de qualquer dinheiro ilegal, movendo-os para um lugar legalmente válido ou instituição financeira, sem ser notado e escondido dos olhos da lei.
É possível que fundos transferidos para instituições financeiras legais por membros de organizações terroristas possam ser usados para comprar bens ou serviços para serem utilizados em ações ilegais ou para auxiliar outras atividades similares.
A Nostrobank cumpre todas as restrições legais e notifica todos os esforços de qualquer empresa, entidade ou pessoa para ocultar a posse ou fonte de quaisquer fundos obtidos por ações ilegais. O seguinte também está contido: ações fraudulentas, jogos ilegais, roubo, qualquer coisa relacionada a drogas e outros.
Por que razões precisamos verificar sua identidade ao negociar?
Todo cliente da Nostrobank é obrigado a fornecer a verificação de sua identidade junto com a fonte comprovada de renda. O cliente deve fornecer alguma forma de identificação para verificar seu nome, local de residência e outras informações relevantes.
Quais documentos são necessários para verificar a identidade?
Documento de identificação legal. Duplicar de um pagamento de utilidade. Deve ter o nome e endereço do cliente. O usuário deve mostrar claramente o nome do destinatário ao preencher o contrato do Nostrobank. O nome no contrato deve ser o mesmo que o do destinatário da conta e o dos documentos de identificação. Além disso, quaisquer retiradas devem ir para o mesmo destinatário.
AVISO DE RISCO:
Negociar em Forex e CFDs pode acarretar um alto nível de risco e pode resultar na perda parcial ou total do seu investimento, por isso pode não ser apropriado para todos os investidores. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação Forex e CFD, e procurar aconselhamento independente. O desempenho passado não constitui um indicador confiável de resultados futuros. As previsões para o futuro não constituem um indicador confiável de desempenho futuro.
Trader Vantagem.
Financiamento por cartão de débito.
Financiamento por cartão de débito é a maneira mais fácil e rápida de financiar sua conta de negociação. Use o formulário abaixo para financiar via cartão de débito.
Para instruções sobre fios, clique aqui.
FOREX fará todos os esforços para devolver fundos para a fonte de origem. Todos os fundos no prazo de seis meses serão devolvidos ao método original de financiamento.
O nome na sua conta de negociação deve ser idêntico ao nome na conta da sua fonte de financiamento. Nenhum depósito de terceiros pode ser aceito.
Todas as transações baseadas em cartão são convertidas automaticamente em USD. Você pode incorrer em taxas adicionais pelo emissor do cartão para conversão de moeda. Uma notificação por e-mail será enviada assim que os fundos forem lançados na sua conta e estiverem disponíveis para negociação.
POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO ANTI-FOREX: O FOREX atende ativamente a todas as leis e regulamentações contra lavagem de dinheiro e antiterrorismo, incluindo denúncias e bloqueios de ativos, em toda a extensão possível, de acordo com todas as leis nacionais e estrangeiras aplicáveis. Em uma base contínua, o FOREX deve revisar a atividade da conta para evidência de transações suspeitas que podem ser indicativas de atividades de lavagem de dinheiro. Esta revisão pode incluir a vigilância de: 1) fluxos de dinheiro para dentro e fora das contas, 2) a origem e o destino das transferências eletrônicas e 3) outras atividades fora do curso normal dos negócios.
Instruções de Transferência Bancária para os Clientes do Advantage Trader.
Os clientes do FOREX devem fazer login no MyAccount para obter instruções de transferência.
Depósitos em Dólar Americano.
Fundo Wire para o beneficiário: Capital GAIN.
Conta do Beneficiário # 3003129388.
SWIFT # CHASUS33 (necessário para depósitos iniciados fora dos EUA)
JPMorgan Chase NY.
270 Park Avenue.
New York, NY 10017-2070.
Para mais créditos: Por favor, inclua seu nome & amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos em Dólares Australianos.
Banco Intermediário: ANZ Banking Corp, Melbourne.
Código Swift: ANZBAU3M.
Banco beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A Londres.
Número da conta: 218032/00001.
Código Swift: CHASGB2L.
Gain Capital Group, LLC.
Para mais créditos: Por favor, inclua seu nome & amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos em dólares canadenses.
Banco Intermediário: Royal Bank of Canada, Toronto.
Código Swift: ROYCCAT2.
Banco Beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A., Toronto Branch.
Número da conta: 07172-100-012-4.
Código Swift: CHASCATTCTS.
O número do banco: 270.
Número de trânsito: 00012.
Gain Capital Group, LLC.
Para mais créditos: Por favor, inclua seu nome & amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos Euro (€)
Banco Intermediário: J. P. Morgan AG, Frankfurt.
Código Swift: CHASDEFX.
Banco beneficiário: JP Morgan Chase Bank, Londres.
Código Swift: CHASGB2L.
GAIN Capital Group, LLC.
Para mais créditos: Por favor, inclua seu nome & amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Libra Esterlina (Libra Esterlina) Depósitos (£)
Banco beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A. Londres.
Código Swift: CHASGB2L.
GAIN Capital Group, LLC.
Para mais créditos: Por favor, inclua seu nome & amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos de Iene Japonês (¥)
Banco Intermediário: JPMorgan Chase Bank, Tóquio.
Código Swift: CHASJPJT.
Banco beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A Londres.
Código Swift: CHASGB2L.
GAIN Capital Group, LLC.
Para mais créditos: Por favor, inclua seu nome & amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Os fundos enviados via transferência são normalmente recebidos pelo FOREX dentro de um a dois dias úteis.
O nome na sua conta de negociação deve ser idêntico ao nome na conta da sua fonte de financiamento. Nenhum depósito de terceiros pode ser aceito.
Notícias de Criptomoeda: Branqueamento de Capitais, Bitcoin Forks e Supervisão da SEC.
Análise fundamental e mercados financeiros.
- Um cidadão russo foi preso na Grécia e acusado de 17 acusações de lavagem de dinheiro.
- A troca de criptomoedas avisa antes de possível divisão de bitcoin.
Confira nossos novos Guias de Negociação: eles são gratuitos e foram atualizados para o terceiro trimestre de 2017.
Intercâmbio Digital Hit with Massive Fine.
A Bitcoin Exchange BTC-e recebeu uma multa de US $ 110 milhões pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos EUA por “violar intencionalmente as leis norte-americanas de combate à lavagem de dinheiro”, acrescenta. de acordo com um comunicado oficial quinta-feira. Entre as acusações feitas contra a bolsa russa, a FinCEN disse que, em vez de agir para impedir a lavagem de dinheiro, a BTC-e e seus operadores "abraçaram a atividade criminosa generalizada conduzida na bolsa". Alexander Vinnik, proprietário da bolsa, também foi preso na Grécia e recebeu uma multa de US $ 12 milhões por seu papel nas atividades da bolsa.
& ldquo; O BTC-e é um transmissor de dinheiro localizado na Internet, localizado no exterior, que troca moeda fiduciária, bem como as moedas virtuais conversíveis Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum e Dash. É uma das maiores trocas de moeda virtual em volume no mundo. O BTC-e facilitou transações envolvendo ransomware, hackers, roubo de identidade, esquemas de fraude de reembolso de impostos, corrupção pública e tráfico de drogas.
A Coinbase aconselha os investidores a terem cuidado antes de um garfo duro em potencial.
O serviço de câmbio digital, Coinbase, enviou um e-mail a todos os seus clientes e avisou que no caso de um garfo bitcoin (BTC) em 1º de agosto, ele não suportará o novo bitcoin cash (BCC), pois não terá como avaliar a versão alternativa . O e-mail adicionou que a empresa planeja suspender temporariamente o comércio, os depósitos e as retiradas de bitcoins em 1º de agosto de 2017, já que o fork provavelmente causará a interrupção da rede bitcoin. Enquanto parece que um garfo duro é improvável no final do mês, a troca sugere que os clientes que desejam acessar o BTC e o BCC precisam retirar o bitcoin armazenado na bolsa antes do final de 31 de julho.
Apesar das advertências e do potencial de reviravolta antes de 1º de agosto, o bitcoin recuperou uma grande parte de suas recentes perdas nos últimos dias e está sendo negociado em uma alta de cinco semanas. Uma nova recuperação acima da alta de 21 de julho, de US $ 2.932, e a alta histórica de US $ 2.980, fixada em 12 de junho, deixaria o título de US $ 3.000 como o próximo objetivo.
Gráfico: Bitcoin (BTC) Preço: Prazo Diário (27 de janeiro & ndash; 28 de julho de 2017)
Regras da SEC dos EUA que as ofertas iniciais de moeda (ICOs) devem cumprir as leis de valores mobiliários.
A Securities and Exchange Commission dos EUA alertou no início desta semana que as ofertas e vendas de ativos digitais por organizações virtuais estão sujeitas aos requisitos das leis federais de valores mobiliários. Abordando o recente aumento nas ofertas iniciais de moeda (ICO) ou vendas simbólicas, Stephanie Avakin, codiretora da divisão de fiscalização da SEC, escreveu: “A tecnologia inovadora por trás dessas transações virtuais não isenta ofertas de valores mobiliários e plataformas de negociação do mercado regulador. estrutura desenhada para proteger os investidores e a integridade do mercado.
Uma cópia da versão completa da SEC está aqui.
Movimentos de mercado / Top 5 Capitalizações & ndash; 28 de julho de 2017.
Se você está interessado em negociar pares digitais e gostaria de praticar negociação BTC ou ETH, você pode criar uma conta de demonstração rápida e gratuita aqui.
--- Escrito por Nick Cawley, analista.
Siga Nick no Twitter @ nickcawley1.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
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O significado de lavagem de dinheiro?
A ocultação de qualquer dinheiro ilegal, movendo-os para um lugar legalmente válido ou instituição financeira, sem ser notado e escondido dos olhos da lei.
É possível que fundos transferidos para instituições financeiras legais por membros de organizações terroristas possam ser usados para comprar bens ou serviços para serem utilizados em ações ilegais ou para auxiliar outras atividades similares.
A Nostrobank cumpre todas as restrições legais e notifica todos os esforços de qualquer empresa, entidade ou pessoa para ocultar a posse ou fonte de quaisquer fundos obtidos por ações ilegais. O seguinte também está contido: ações fraudulentas, jogos ilegais, roubo, qualquer coisa relacionada a drogas e outros.
Por que razões precisamos verificar sua identidade ao negociar?
Todo cliente da Nostrobank é obrigado a fornecer a verificação de sua identidade junto com a fonte comprovada de renda. O cliente deve fornecer alguma forma de identificação para verificar seu nome, local de residência e outras informações relevantes.
Quais documentos são necessários para verificar a identidade?
Documento de identificação legal. Duplicar de um pagamento de utilidade. Deve ter o nome e endereço do cliente. O usuário deve mostrar claramente o nome do destinatário ao preencher o contrato do Nostrobank. O nome no contrato deve ser o mesmo que o do destinatário da conta e o dos documentos de identificação. Além disso, quaisquer retiradas devem ir para o mesmo destinatário.
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Depósitos em Dólar Americano.
Fundo Wire para o beneficiário: Capital GAIN.
Conta do Beneficiário # 3003129388.
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- Um cidadão russo foi preso na Grécia e acusado de 17 acusações de lavagem de dinheiro.
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Intercâmbio Digital Hit with Massive Fine.
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& ldquo; O BTC-e é um transmissor de dinheiro localizado na Internet, localizado no exterior, que troca moeda fiduciária, bem como as moedas virtuais conversíveis Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum e Dash. É uma das maiores trocas de moeda virtual em volume no mundo. O BTC-e facilitou transações envolvendo ransomware, hackers, roubo de identidade, esquemas de fraude de reembolso de impostos, corrupção pública e tráfico de drogas.
A Coinbase aconselha os investidores a terem cuidado antes de um garfo duro em potencial.
O serviço de câmbio digital, Coinbase, enviou um e-mail a todos os seus clientes e avisou que no caso de um garfo bitcoin (BTC) em 1º de agosto, ele não suportará o novo bitcoin cash (BCC), pois não terá como avaliar a versão alternativa . O e-mail adicionou que a empresa planeja suspender temporariamente o comércio, os depósitos e as retiradas de bitcoins em 1º de agosto de 2017, já que o fork provavelmente causará a interrupção da rede bitcoin. Enquanto parece que um garfo duro é improvável no final do mês, a troca sugere que os clientes que desejam acessar o BTC e o BCC precisam retirar o bitcoin armazenado na bolsa antes do final de 31 de julho.
Apesar das advertências e do potencial de reviravolta antes de 1º de agosto, o bitcoin recuperou uma grande parte de suas recentes perdas nos últimos dias e está sendo negociado em uma alta de cinco semanas. Uma nova recuperação acima da alta de 21 de julho, de US $ 2.932, e a alta histórica de US $ 2.980, fixada em 12 de junho, deixaria o título de US $ 3.000 como o próximo objetivo.
Gráfico: Bitcoin (BTC) Preço: Prazo Diário (27 de janeiro & ndash; 28 de julho de 2017)
Regras da SEC dos EUA que as ofertas iniciais de moeda (ICOs) devem cumprir as leis de valores mobiliários.
A Securities and Exchange Commission dos EUA alertou no início desta semana que as ofertas e vendas de ativos digitais por organizações virtuais estão sujeitas aos requisitos das leis federais de valores mobiliários. Abordando o recente aumento nas ofertas iniciais de moeda (ICO) ou vendas simbólicas, Stephanie Avakin, codiretora da divisão de fiscalização da SEC, escreveu: “A tecnologia inovadora por trás dessas transações virtuais não isenta ofertas de valores mobiliários e plataformas de negociação do mercado regulador. estrutura desenhada para proteger os investidores e a integridade do mercado.
Uma cópia da versão completa da SEC está aqui.
Movimentos de mercado / Top 5 Capitalizações & ndash; 28 de julho de 2017.
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--- Escrito por Nick Cawley, analista.
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